公告本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號牛頓廳

(新竹科學園區科技生活館）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十三屆董事(含獨立董事)改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

1.股東提案權受理期間：113/04/02～113/04/12

2.股東提案受理處所：凌陽科技股份有限公司

(新竹科學園區創新一路19號)