本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段136號(本公司B1員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、112年度營業報告。

(2)、審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)、112年度董事酬金案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)、承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)、改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

本公司訂於民國113/03/18起至民國113/03/28止，受理持有已發行股份總數1%

以上之股東提案及提名董事候選人名單，凡有意提案及提名之股東務請於民國

113年03月28日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回

覆審查結果。

受理股東提案處所:中國製釉股份有限公司/財務部

地址:31061新竹縣竹東鎮中興路四段136號