公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)112年度員工及董事酬勞分派報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案

(2)112年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。

(2)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於113年4月1日起至4月11日止受理股東之提案，書面受理處所：台北市　

大安區敦化南路二段218號2樓(國泰建設營運管理部財務組(股務)) ；以電子方式

受理信箱：cape0301＠cathay-red.com.tw。

(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月15日至113年

6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，

依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】