公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度各項決算表冊報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度各項決算表冊案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

依本公司章程第23.6條規定，公告本公司113年股東常會受理股東提案相關事宜如下：

(1)凡持股1%以上之股東，以書面方式向本公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：自113年3月22日起至113年4月1日止。

(3)受理處所：鼎炫投資控股股份有限公司

(新北市五股區五權七路20號1樓，電話02-22265102)