本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:新北市五股區中興路1段6號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、民國112年度營業報告。

二、審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

三、民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、承認民國112年度營業報告書及財務報告案。

二、承認民國112度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

一、本公司「股東會議事規則」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)因最後過戶日民國113年04月13日適逢星期例假日，故請提前於

民國113年04月12日前，親臨本公司股務代理機構

「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，

辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月13日

（最後過戶日）郵戳日期為憑。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年05月11日至

113年06月09日止。〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

(3)受理股東提案時間：113年04月03日起至民國113年04月15日下午5時止。

(4)受理股東提案處所：新北市五股區中興路1段6號9樓之5

(銘旺實業股份有限公司股務部)