公告本公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:113/12/30

2.股東臨時會召開日期:114/02/17

3.股東臨時會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/01/19

12.停止過戶截止日期:114/02/17

13.其他應敘明事項:

受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜

(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事

(含獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告

受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必

要事項，受理期間不得少於十日。

(二)、股東臨時會日期：民國114年2月17日。

(三)、應選名額：獨立董事1名。

(四)、提名受理期間：自民國114年1月3日至114年1月13日17時止。

(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五

權五路33號5樓）。

股東以電子投票方式行使表決權相關事宜

(一)、行使期間：自民國114年2月2日至114年2月14日止。

(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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