本公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：新北市新莊區中央路469號 典華飯店3樓(伊麗莎白廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營運報告

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：本公司114年度審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及合併財務報表承認案

(2)：本公司114年度虧損撥補承認案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/20

9.停止過戶截止日期：115/06/18

10.其他應敘明事項：(一)本公司依相關法令規定辦理股東提案作業。受理股東提案期間

自115年04月02日至115年04月13日止，受理處所為新北市

新莊區富貴路558號3樓 安力國際股份有限公司。

(二)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年05月19日至

115年06月15日止，其行使方法載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(三)本次股東常會股東委託書送達截止日為115年06月18日。