極風雲創董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/20

2.股東會召開日期：115/06/10

3.股東會召開地點：臺北市信義區松德路159號12樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：民國114年度審計委員會審查報告書

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國114年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選董事一席案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/12

11.停止過戶截止日期：115/06/10

12.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會公告受理股東提案、提名之起訖期間及

受理處所事宜，敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。