公告本公司董事會決議召開115年第二次股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/06/17

2.公司名稱:寶碩財務科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議召開民國115年第二次股東常會事宜

6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.董事會決議日期:115/06/17

2.股東會召開日期:115/07/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓

(全球科技廣場會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:

(1)114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)114年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:115/04/04

12.停止過戶截止日期:115/06/02

13.其他應敘明事項:

(1)股東得以電子方式行使表決權期間：自115年6月27日起至115年7月25日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/。

(2)本公司115年6月2日股東常會因出席率未達已發行股份總數二分之一以上，

但已超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定，以上

議案依公司法第175條規定為假決議，於一個月內再行召集第二次股東常會；

如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數之同

意，第二次通過即視為普通決議。

(3)依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函，毋庸重新依公司法第

165條辦理股票停止過戶，且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案

事宜。