【時報-台北電】台中地檢署檢察官陳巧曼，今年1月中辦理慧鑫科技黃姓員工猝死相驗案時，意外在黃的手機通訊軟體內公司群組發現「銀行卡」、「USDT」（泰達幣）關鍵字，深入追查後發現複雜金流與盤根錯節的案情，揪出慧鑫科技負責人張家豪用慧鑫科技與名下序禾行銷公司，與大陸籍人士共謀跨境洗錢201億多元，全案偵結依《洗錢防制法》起訴張家豪及員工共30人。

　慧鑫科技黃姓員工，今年1月18日在辦公室猝死，由陳巧曼負責司法相驗，雖排除外力介入，陳卻輾轉從黃的同事及主管對話，還有手機內通訊軟體的公司群組對話中，發現「銀行卡」、「USDT」等文字。由於慧鑫科技從事文字行銷與客服業務，相關群組對話引起陳巧曼警覺，指示專案小組追查。

　檢警發現，張家豪民國114年7月10日前接受暱稱「小A」的大陸籍人士招攬，參與水房經營，提供USDT、人民幣兌換服務，並用多地分工規避大陸對虛擬貨幣、外匯監管。114年7月10日起，張擔任慧鑫科技負責人，今年4月17日成立序禾行銷，他用2家公司當掩護，招募人資、營運及客服，分工經營NOW PAY、X PAY平台，作為境外洗錢集團在台客服據點。張還與吳姓運營主管等人，前往香港招攬商戶、個人幣商，當對方提出結算需求時，張家豪還擁有是否放行、決定平台USDT與人民幣間兌換匯率等重要權限。

　總計NOW PAY平台自114年1月1日至今年8月10日，涉嫌洗錢金額163億1366萬多元；X PAY平台自114月1月1日至今年5月27日，涉嫌洗錢38億1477萬9214元，總洗錢金額高達201億2844萬元，集團從中獲利3億1501萬餘元。

　中檢偵結依《洗錢防制法》非法提供虛擬資產服務、特殊洗錢罪，起訴張家豪及員工共30人，其中張家豪在黃姓員工死亡後、檢警搜索前，多次阻擋其他員工和檢警接觸，遭搜索後堅不提供電子設備密碼企圖脫罪，檢方痛斥他態度惡劣，求刑3年以上徒刑。(新聞來源：中國時報─林冠丞／台中報導)