訂定本公司減資基準日、換發有價證券作業計畫相關事宜。

1.董事會決議日期:105/08/11

2.減資基準日:105/08/11

3.減資換發股票作業計畫:

本計畫業經105/08/11董事會通過，尚待主管機關核准，若有異動將另行公告。

一、本公司於民國105年6月24日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損乙案。業經金

融監督管理委員會105年7月27日金管證發字第1050027234號函申報生效；茲依

「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」規定，訂定

本作業計畫書。

二、本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股43,529,000股(含上櫃普

通股22,781,632股及私募普通股20,747,368股)，每股面額為新臺幣10元，共計

新台幣435,290,000元。

三、本次減資新台幣97,960,000元整，銷除普通股股票9,796,000股（含上櫃普通股

5,126,901股及私募普通股4,669,099股），每股面額為新台幣10元，用以彌補

虧損提高淨值，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東

所持比例減少之，減資比率為22.504537％。

四、減資後換發股數及總金額：減資後總股數為33,733,000股（含私募16,078,269

股)，每股新台幣10元，減資後資本額為新台幣337,330,000元。

五、本次減資銷除股票及換發新股票，按減資換股基準日股東名簿記載之股東，其

持股比例按股計算，每仟股減少225.04537股，即每仟股換發774.95463股，減

資後未滿壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機

構辦理併湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，其股份授權董事長洽特定

人按面額認購。

六、減資換發作業相關日期如下：

(一)舊股票停止交易期間:自民國105年9月21日起至105年10月2日止。

(二)舊股票最後過戶日:民國105年9月22日。

(三)舊股票停止過戶期間:自民國105年9月23日起至105年10月2日止。

(四)減資換發股票基準日:民國105年9月27日。

(五)新股票預計上櫃日期:民國105年10月3日，本次換發之新股其權利義務均相同，

自新股票開始櫃檯買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

七、換發程序及手續：

(一)本公司普通股股票一律採無實體發行有價證券。

(二)本公司股務代理機構印製換發股票之申請書及通知書寄送給各股東，憑以辦理

換發新股票。

(三)已過戶舊股票：股東應持舊股票、本公司寄送之換發通知書及原留印鑑至本公

司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部換發後，採集保劃撥或

無實體登錄臺灣集中保管結算所股份有限公司。

(四)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證明文件、

身分證正反面影印本、股東印鑑卡及印鑑章至本公司股務代理機構：永豐金證

券股份有限公司股務代理部先辦理過戶後再予以換發，採集保劃撥或無實體登

錄臺灣集中保管結算所股份有限公司。

(五)已送存集保之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任

何手續。

(六)股票換發處所：本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。

地址：台北市博愛路17號3樓。電話：(02)2381-6288。

八、其他未盡事宜，悉依相關法令辦理。

九、「減資換發有價證券作業計畫書」內容未來因主管機關或法令之要求修訂時，

授權董事長全權處理並另行公告更正之。

4.換發股票基準日:105/09/27

5.減資後新股權利義務:與舊股票之權利及義務相同。

6.新股預計上櫃日:105/10/03

7.預計減資新股上市後之上市普通股股數:17654731股

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:52.34%

9.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

10.其他應敘明事項:無。