董事會決議通過買回本公司股份

1.董事會決議日期:114/12/19

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):179,665,246,732

5.預定買回之期間:114/12/19～115/02/11

6.預定買回之數量(股):2,670,000

7.買回區間價格(元):1,600.00～3,200.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.00

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

第一次買回庫藏股但未執行完畢之情形：

因兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，故未執行完畢。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由一：本公司擬實施第2次買回庫藏股案，提請　討論。

說 明：1.擬依證券交易法第二十八條之二第一項第三款規定，買回本公司已發行股

份，內容如下：

(1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

(2)買回股份之種類：普通股。

(3)買回股份之總金額上限：新台幣179,665,247千元整。

(4)預計買回之期間與數量：114年12月19日起至115年2月11日止；預

計買回2,670仟股。

(5)買回之區間價格：新台幣1,600元至3,200元整，依主管機關規範，所定

買回區間價格介於董事會決議前10個營業日或30個營業日之平均收盤價

（二者取高）之 150%與董事會決議當日收盤價 (董事會決議當時未有當日

收盤價，以前一個營業日收盤價)之70%間為適；當公司股價低於所定區間

價格下限時，得繼續執行買回股份。

(6)買回之方式：自證券集中交易市場買回。

2.本次買回股份僅占本公司已發行股份之2%，不足以影響本公司財務狀況

及資本之維持，擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條之規定，

出具聲明書請詳(附件一)。

3.本次買回庫藏股之證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見，請詳(附

件二)。

4.本案業經審計委員會審議：全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決

議。

決 議：全體出席董事無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

大立光電股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經114年12月19日第19屆第4次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一

之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份2,670,000

股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之二，且買回股份所需金額上限僅占本公司流

動資產之百分之五.九一，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公

司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人同意本聲明書之內容，併此聲明。

大立光電股份有限公司

負責人: 林恩平

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

評估結論

依本證券承銷商之意見，大立光電股份有限公司本次預計買回該公司普通股股份之價格區間尚屬合

理，其決策過程具合法性，而買回普通股份數量及價格區間，除造成營業活動淨現金流量、流動比率

及速動比率略為下降外，餘對公司財務結構、每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率等項目，尚無重

大不利之影響。

台新綜合證券股份有限公司

負責人：郭　嘉　宏

18.其他證期局所規定之事項:

無