公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：台中市大里區工業九路118號4樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告。

(3)：一一四年員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4)：一一四年度盈餘以現金發放案。

(5)：一一四年董事酬勞給付情形報告。

(6)：修訂「永續發展實務守則」及報告一一五年度永續發展政策及推動計畫。

(7)：修訂本公司「公司治理實務守則」。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘及資本公積分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除董事及其代表人競業禁止案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/22

11.停止過戶截止日期：115/05/20

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面方式向本公司

　提出股東常會議案，提案期間為115/03/13至115/03/23下午3:00止。

(2)受理作業受理地點為本公司財會行政處

(地址：台中市大里區工業九路118號4樓；電話：(04)2491-2385)。

(3)本公司股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月20日至

115年5月17日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限

公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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