董事會決議召集115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台北市松山區敦化北路100號2樓(茹曦酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會查核報告書

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：本公司已發行之國內無擔保轉換公司債，配合上述第11項、12項及其轉換辦法規定，

將同步停止行使轉換。