智擎生技製藥(股)公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台北市中山區民生東路三段8號地下2樓環二劇場(晶宴會館日光香頌)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：一一四年度董事酬金領取情形報告。

(5)：修正「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/28

9.停止過戶截止日期：115/05/26

10.其他應敘明事項：無