公告本公司董事會決議召開民國一一五年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：教育訓練中心（台北市大安區敦化南路二段97號11樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告及健全營運計畫執行報告案

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告案

(3)：訂定本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」及買回股份執行情形報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

本公司提出股東常會議案。本公司自一一五年三月十六日起至一一五年三月二十六日，

上午九時至下午五時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一一五年三月二

十六日下午五時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及

回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

及以掛號函件寄送)。受理提案處所：中裕新藥股份有限公司 地址:台北市內湖區瑞光路

607號3樓 電話：(02)2658-0058 分機:137