公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜。

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：台北市南京東路六段380號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。

(3)：本公司分派114年度員工酬勞報告。

(4)：本公司分派114年度現金股利報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：為依法提出本公司114年度決算表冊，請　承認案。

(2)：為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請　承認案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：為擬修正本公司章程，請　公決案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無。

9.召集事由五：其他事項

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/13

12.停止過戶截止日期：115/06/11

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，訂定自115年4月7日起至4月16日止於本公司股務組

受理股東提案。地址：台北市南京東路380號A5棟10樓。