公告董事會決議取消原訂115年6月30日召開之115年股東常會

1.事實發生日:115/04/28

2.公司名稱:科誠股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1.本公司於115年3月12日業經董事會決議通過115年股東常會召開日期為115年6月30日

。因本公司股東會已於115年4月8日決議通過與誠拓興業股份有限公司簽署「股份轉

換協議書」。且本公司自股份轉換基準日115年5月29日起，為誠拓興業股份有限公

司100%持股之子公司。

2.本公司依相關法律規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱「櫃買中心

」)申請股票終止上櫃買賣，業經櫃買中心115年4月28日證櫃監字第02604001號函核

准在案。

3.依公司法第128條之1規定，因本公司已為法人股東一人所組織之股份有限公司，公

司之股東會職權將由本公司董事會行使，故本公司取消原訂於115年6月30日召開之

股東常會。

6.因應措施:本公司後續將依法向金融監督管理委員會申請股票停止公開發行。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。