公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：115/08/10

2.股東臨時會召開日期：115/10/08

3.股東臨時會召開地點：臺北市中山區松江路350號(台北市進出口商業同業公會)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：配合本公司申請改列一般板上市案，於轉板前辦理現金增資發行新股，

擬提請原股東放棄優先認購權利案

(2)：修訂本公司「公司章程」案

6.召集事由二：選舉事項

(1)：補選董事一席案

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/09/09

10.停止過戶截止日期：115/10/08

11.其他應敘明事項：本公司董事採候選人提名制度，依《公司法》第192條之1受理持

有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

本公司提出董事候選人名單，受理期間及受理處所如下：

(1).受理期間：自民國115年8月31日起至115年9月10日下午5時止。

(2).受理處所：熙特爾新能源股份有限公司財務處

（地址：台北市松山區南京東路五段89號12樓），

電話：(02)8665-5650。

(3).受理方式：凡有意提名董事候選人之股東，應於受理期間內檢附

���令規定之相關文件送達本公司；郵寄者應於民國

115年9月10日下午5時前送達本公司，逾期不予受理。