公告本公司召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/02/24

2.股東會召開日期:109/05/20

3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓

台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司民國108年度營業報告書。

2.本公司民國108年度審計委員會審查報告書。

3.本公司民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.本公司修訂【董事會議事規範】報告

(二)承認事項：

1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司108年度盈餘分派案。

(三)討論事項：

(四)臨時動議。

(五)散會。

5.停止過戶起始日期:109/03/22

6.停止過戶截止日期:109/05/20

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA

9.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名期間及處所：

受理期間：109/03/13～109/03/23下午五時止

受理處所：全訊科技股份有限公司。

(地址：南部科學工業園區台南市新市區大順七路90號)