公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:109/02/26

2.股東會召開日期:109/05/29

3.股東會召開地點:桃園喜來登酒店（桃園市大園區大觀路777號）二樓新屋廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業報告。

(2)監察人查核報告。

(3)民國108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)修訂「董事及經理人道德行為準則」報告。

(5)修訂「誠信經營守則」報告。

(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國108年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(6)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/31

11.停止過戶截止日期:109/05/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

1.受理股東提案或提名事宜如下：

(1)股東資格：依公司法第172條之1及第192條之1之規定，持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案或董事之提名。

(2)受理期間：自民國109年3月27日起至民國109年4月6日止，凡有意提案之股東請於

109年4月6日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，

以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面

上加註『股東會提案或提名函件』字樣，並以掛號函件寄送至本公司股務室）。

(3)受理處所：寶利徠光學科技股份有限公司（地址：桃園市大園區南港里11鄰

長發路406號，電話：03-385-3934分機：337）。

2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國109年4月29日至109年5月26日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址： https://www.stockvote.com.tw