公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/02/20

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓112會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度健全營運計畫書執行情形報告。

(4)112年度董事酬金發放情形報告。

(5)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無