公告本公司董事會決議召開113年股東常會、受理股東

提案相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:新竹市東區林森路231號9樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司一一二年度永續發展推動計畫辦理情形與一一三年

度永續發展推動計畫案報告。

(6)修訂道德行為準則報告。

(7)修訂公司誠信經營守則報告。

(8)修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報告案。

(2)112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)初次上市、上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購

權利案。

(2)修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自民國113年04月12日起至

113年04月24日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三

百字為限。凡有意提案之股東務請於民國113年4月24日15點

前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封面上加註『股

東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。有下列情事之一

，股東所提議案，董事會得不列為議案。

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。