本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/09

3.股東會召開地點:新竹市科學園區新安路2-1號1樓（尼尼生活館第一會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一三年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(三)本公司私募有價證券辦理情形報告。

(四)健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一三年度各項決算表冊案。

(二)一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(二)本公司擬辦理私募發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/11

12.停止過戶截止日期:114/06/09

13.其他應敘明事項:不適用。