公告本公司董事會決議擬取得台南市永康區永興段440-1地號

土地及建物建照等相關成本。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台南市永康區永興段440-1地號土地及建物建照等相關成本。

2.事實發生日:115/4/13～115/4/13

3.董事會通過日期: 民國115年4月13日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)土地4865.74平方公尺，折合1471.89坪，每坪價格約52.2萬元，

交易總金額:768,326,500元(含稅)。

(2)建物建照等相關成本:27,825,000元(含稅)。

(3)預估至簽約日在建建物成本:不高於76,908,851元(含稅)。

合計交易總金額:不高於873,060,351元(含稅)。

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)土地交易相對人：皇龍建設股份有限公司。

(2)建物建照等相關成本之交易相對人：皇龍建設股份有限公司。

與公司之關係：該公司董事長陳文成為皇龍開發董事、該公司董事陳江山

為皇龍開發董事、該公司董事陳文宏為皇龍開發董事長。

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:為加速土地之取得與業務之擴展。

(1)永興段440-1地號土地，前次移轉之所有人:國防部標售案。與公司之關係:無。

與交易相對人之關係:無。前次移轉日期:民國97年08月17日。

前次移轉金額:新台幣420,969,383元。

(2)建物建照等相關成本:不適用。

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付及付款條件：依合約規定。

(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無。

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：參考估價報告,以議價方式進行。

(2)價格決定之參考依據: 土地交易價格係參考該地號

華淵不動產估價師事務所之估價報告。建物建照等相關成本係參酌關係

人前次交易價格加計必要資金利息設算。預估至簽約日之在建建物成本

係依據合理工程進度成本估算。

(3)決策單位：經股東會決議後，授權獨立董事辦理。

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

(1)華淵不動產估價師事務所。

(2)估價金額: 永興段440-1地號土地:790,404,930元。

13.專業估價師姓名:

陳聯興

14.專業估價師開業證書字號:

(101)高市估字第000068號。

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

16.是否尚未取得估價報告:否或不適用

17.尚未取得估價報告之原因:

不適用

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

19.會計師事務所名稱:

安侯建業聯合會計師事務所。

20.會計師姓名:

黃欣婷。

21.會計師開業證書字號:

證券主管機關 金管證審字第 110033824 號。

22.經紀人及經紀費用:

不適用。

23.取得或處分之具體目的或用途:

為擴展業務，增加獲利來源。

24.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

25.本次交易為關係人交易:是

26.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國115年4月13日

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:27,860,402元

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

31.其他敘明事項:

本案擬提115年6月11日股東常會討論。