公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/04/13

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路480號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度監察人查核報告。

(3)：修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(5)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文並更名為「董事選任程序」案。

(6)：修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事7席(含獨立董事3席)。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/05/01

12.停止過戶截止日期：115/06/29

13.其他應敘明事項：無。