董事會召開本年度股東常會 公告

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：本公司視聽教室 (桃園市龜山區文化二路一八八號地下一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告114年度董事酬勞及員工（含基層員工） 酬勞分派情形

(2)：報告114年度現金股利分派情形

(3)：報告海外無擔保轉換公司債發行情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表 (含會計師查核報告及審計委員會查核報告）

(2)：本公司114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：無