本公司113年第一次股東臨時會召開事宜

1.董事會決議日期:113/06/11

2.股東臨時會召開日期:113/07/29

3.股東臨時會召開地點:桃園市楊梅區四維二路20號(楊梅區瑞塘市民活動中心)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司「誠信經營守則」修正案。

(2)本公司「道德行為準則」訂定案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案。

(2)本公司「背書保證作業程序」修正案。

(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(5)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正，並更名為「董事選舉辦法」案。

(6)本公司「股東會議事規則」修正案。

(7)通過初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/06/30

12.停止過戶截止日期:113/07/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，持有1%以上股份之股東，

得以書面於所公告受理期間，向本公司提出董事及獨立董事候選人名單。

凡有意提名之股東請於113年6月26日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

(2)依公司法第172條之1規定，持有1%以上股份之股東，

得以書面於所公告受理期間，向本公司提出113年第一次股東臨時會議案。

提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

(3)受理股東之提案處所：大東電業廠股份有限公司(財務部)

地址：桃園市楊梅區梅獅路二段349巷3號2樓。

(4)受理股東提名及提案期間：113年6月17日起至113年6月26日止。