公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨

暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:113/08/30

2.公司名稱:汎瑋材料科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承

銷價相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,332,000股

，每股面額新台幣10元，總額新台幣23,320,000元，業經財團法人中華民國證

券櫃檯買賣中心113年8月21日證櫃審字第1130007476號號函申報生效在案。

二、本次增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數15%計349,000股

供員工認購，其餘計1,983,000股依證券交易法第二十八條之一規定及本公司民國

112年8月7日股東臨時會決議，由原股東放棄優先認股權以供全數提撥辦理初次上

櫃前公開發行承銷，不受公司法第267條關於原股東按照原有股份比例優先認購之

規定，員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購。對外公開承

銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證

券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行新股2,332,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣

23,320,000元，競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價

拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及

除息後簡單算術平均數七成為上限，訂定最低承銷價格為每股新臺幣43.48元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格

則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之

1.15倍為上限，故每股暫定以新臺幣50元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：113/9/4～113/9/6

(2)公開申購期間：113/9/12～113/9/16

(3)員工認股繳款期間：113/9/12～113/9/18

(4)競價拍賣扣款日期：113/9/13

(5)公開申購扣款日期：113/9/18

(6)特定人認股繳款日期：113/9/19～113/9/20

(7)增資基準日：113/9/23

六、本次現金增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與已發行之普通股股份

相同。