公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:高雄市三民區博愛一路28號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會審查報告書。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年

4月9日起至114年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務

請於民國114年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認

結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理方式

：書面，受理處所：五福旅行社股份有限公司，地址：高雄市博愛一路28號3樓

-財務部。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月17日至

114年6月13日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。