本公司董事會決議召集114年股東常會公告

1.董事會決議日期:114/03/17

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:竹南科學園區(苗栗縣竹南鎮科北五路二號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書

(2)一一三年度審計委員會查核報告書

(3)一一三年度員工酬勞分派情形

(4)一一三年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形

(5)一一三年度與關係人重大交易情形

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)解除新任董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第十二屆董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:無