依據：依公司法規定暨本公司114年4月22日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：114年6月13日（星期五）下午1時30分。

二、開會地點：臺北市信義路5段1號台北國際會議中心4樓貴賓廳。

三、會議議程：

(一)報告事項：

１、本公司113年度營業及財務報告，報請公鑒。

２、本公司監察人查核報告，報請公鑒。

３、本公司113年度員工酬勞分配情形，報請公鑒。

(二)選舉事項：選舉第22屆董事9席、監察人2席（任期為114年7月1

日至117年6月30日）。

(三)承認事項：

１、本公司113年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。

２、本公司113年度盈餘分派案（每股配發現金股利3元及股票股

利3元），謹提請承認。

(四)討論事項：

為以部分盈餘轉增資發行新股配發股東，並配合修正本公司章

程第八條條文，謹檢具盈餘轉增資方案及條文修正草案，提請

公決。

(五)臨時動議：

四、停止股票過戶日期：本公司股票自114年5月15日起至114年6月13

日股東常會終結之日止，依法停止過戶，凡持有本公司股票尚未

辦理過戶手續者，務請自即日起至114年5月14日下午5時以前，親

臨或掛號郵寄（以114年5月14日最後過戶日之郵戳日期為憑）本

公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：臺北市中正

區重慶南路1段83號5樓，電話：02-66365566）辦理過戶手續。

五、受理股東提案公告：

(一)持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以書面向本公司

提出股東常會議案。提案限一項並以300字（包含案由、說明及

標點符號在內）為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討

論。

(二)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於114年5月2日

起至114年5月12日止受理股東就本次股東常會之提案，請有意

提案之股東務必於114年5月12日下午5時前，將書面提案寄達或

送達本公司秘書部，地址：臺北市信義區信義路5段7號10樓，

電話：02-81013059（郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣，並以掛號函件寄送）。

(三)本公司將於寄發股東常會開會通知日前，將處理結果通知提案

股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列入股東常會議

程，載明於開會通知書，不再另行公告。

六、其他應公告事項：

(一)股東常會開會通知於開會20日前另函寄送各股東，屆時如未收

到者，請逕洽本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部

（電話：02-66365566）洽詢補發事宜。

(二)本次股東常會因有改選董事、監察人之選舉事項，不適用電子

方式行使表決權。