本公司董事會決議召開114年

股東常會

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號

6樓(彰化高商校友會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊。

(3)113年度董事酬勞及員工酬勞發放情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)承認113年度營業報告書

及決算表冊。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:受理股東提案及提名：

(1)受理期間：114年3月3日起至114年3月13日。

(2)受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司

台北市西寧北路70之1號11樓