公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:錢龍廠辦大樓會議室(桃園市龍潭區中豐路461巷180號4樓會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告一一三年度營運概況。

(2)審計委員會審查一一三年度各項財務表冊。

(3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及各項財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含三席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

公告受理股東提案或提名董事及獨立董事候選人相關事宜如下：

(一)受理期間：自114年4月11日起至114年4月21日下午五時止。

(二)受理地點：桃園市龍潭區中豐路461巷180號10樓(本公司股務單位)，

電話：(03)4892860。

(三)凡有意提案或提名董事及獨立董事候選人之股東應於114年4月21日

下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註

「股東常會提案函件」或『董事候選人提名函件』或「獨立董事提

名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。

(四)股東提案或提名若有違公司法第172條之1或第192條之1規定者，均

不列入股東常會議案或候選人名單。