本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/19

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號

　　　　　　　　(台大校友會館4樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

　　　　　　(1)本公司113年度營業報告書。

　　　　　　(2)本公司113年度審計委員會審查報告書。

　　　　　　(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

　　　　　　(4)本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

　　　　　　(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

　　　　　　(2)承認本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第七屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/21

12.停止過戶截止日期:114/05/19

13.其他應敘明事項:

　如因不可抗拒之因素導致無法使用該場地開會者，授權董事長變更股東會開會地點。