公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台中市北區五權路401之1號11樓會議室(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）民國113年度營業報告。

（2）審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

（3）民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（4）民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司民國113年度決算表冊案。

（2）承認本公司民國113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:董事及獨立董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)按公司法第172條之1規定本次股東會受理股東之提案，相關事宜如下：

受理提案期間：自114年4月2日起至114年4月15日止。

受理提案處所：德昌營造股份有限公司財務部

（地址：台中市北區五權路401之1號）

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月14日至

114年6月10日止。