公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:高雄市燕巢區四林路125之18號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東書面提案期間自

114年4月11日起至114年4月21日止，提案受理處所為本公司管理部

(高雄市路竹區順安路393號)。上述期間若有股東提案，將依法另提

請董事會討論審查。

(2)本次股東常會未發放紀念品。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自114年

5月21日至114年6月17日止。

(4)電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票

平台「股東e票通」，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。