公告董事會決議召開民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:三重勞工中心(701室) (新北市三重區新北大道一段9號7樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）本公司民國113年度營業報告案。

（二）本公司民國113年度審計委員會審查財務決算表冊報告案。

（三）本公司民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

（四）本公司對上海子公司債權沖銷報告案。

6.召集事由二、承認事項:

（一）本公司民國113年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案。

（二）本公司民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東提案期間及處所：

(1)受理期間：114/04/01～114/04/11

(2)受理場所：新北市三重區重陽路三段99號10樓

大西洋飲料股份有限公司 股務課