本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/04/09

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:新北市八里區中山路一段95號二樓「大埤頂市民活動中心」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告

(二)審計委員會查核報告

(三)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(四)113年度董事酬金報告

(五)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(六)113年度私募普通股辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認113年度營業報告書及財務報表案

(二)承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:本公司章程修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無