公告本公司董事會決議115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/01/13

2.股東會召開日期：115/05/12

3.股東會召開地點：本公司

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書。

(2)：本公司114年度審計委員會審查營業報告書、個體財務報表、

合併財務報表及盈餘分配案報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：南京大量數控科技有限公司海外上市案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/14

10.停止過戶截止日期：115/05/12

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東，

自民國115年2月13日起至民國115年2月24日止受理股東常會之提案。

(2)股東得以書面方式就本次股東常會之議案辦理提案手續，但以一項並三百字為限。

(3)受理提案處所：本公司。