本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/01/26

2.股東會召開日期：115/04/16

3.股東會召開地點：台中市北屯區經貿路1段360號1樓(C1-1樓第二會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度給付董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認本公司民國114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/02/16

9.停止過戶截止日期：115/04/16

10.其他應敘明事項：無。