健亞生物科技股份有限公司董事會召開115年股東常會公告。

1.董事會決議日期：115/01/27

2.股東會召開日期：115/04/22

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉工業一路一號

(健亞生物科技股份有限公司 湖口廠)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金紅利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」案。

(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無。

9.召集事由五：其他議案

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/02/22

12.停止過戶截止日期：115/04/22

13.其他應敘明事項：無