公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/01/29

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：高雄市前鎮區環區三路一號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(2)：一一四年度營業報告。

(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(4)：本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：庫藏股買回執行情形報告。

(6)：子公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度決算表冊案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/29

11.停止過戶截止日期：115/05/27

12.其他應敘明事項：無