公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/04

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司第六屆董事7席(含獨立董事3席)選舉案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：依公司法相關法令規定，受理股東提案及提名董事候選人名單，期間：自115年04月02日

起至115年04月13日下午17時止；受理處所：本公司股務部(地址：桃園市平鎮區關爺東

路43號)；有關受理提案及提名之詳細內容請參閱本公司召開股東會之公告。