公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/02/04

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台北市建國北路二段15號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書

(2)：一一四年度審計委員會審查報告書

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：本公司買回庫藏股決議及執行情形報告

(5)：訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」

(6)：修正本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程

序」

(7)：修正本公司「永續發展實務守則」

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉本公司第二十二屆董事(含獨立董事)案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：無