公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/04

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告及財務報告案

(2)：承認114年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：討論解除新任董事競業限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/27

11.停止過戶截止日期：115/05/25

12.其他應敘明事項：(1)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前

40日另行公告。

(2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為

115年3月9日起至3月18日止。