公告本公司115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/06

2.股東會召開日期：115/05/06

3.股東會召開地點：臺南市官田區工業路2號(官田工業區產業行銷中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：私募發行普通股案執行情形報告。

6.召集事由二：選舉事項

(1)：補選獨立董事(一席)案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/08

9.停止過戶截止日期：115/05/06

10.其他應敘明事項：(1)

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得

向公司提出股東常會議案。本公司訂於115年2月23日起至115年3月5日止每日

上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東

就本次股東常會之書面提案，受理提案地點：臺南市官田區富強路27號

(本公司臺南辦公室)。如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入

股東常會議案，毋庸再送董事會討論。

(2)

依公司法第192條之1規定辦理，受理董事提名，本次補選1名獨立董事，

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出

董事(含獨立董事)候選人名單，受理期間訂為：115年2月23日至115年3月5日止，

凡有意提名之股東應於115年3月5日下午5時前【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並

請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及

聯絡方式】，將提名函件送達受理提名處所：佰研生化科技股份有限公司，地址：臺

南市官田區富強路27號 電話：(02)2655-7166。如有股東逾越公司公告之受理

提名期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。