公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/09

2.股東會召開日期：115/05/05

3.股東會召開地點：臺北市內湖區行善路397號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書

(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告

(3)：民國114年私募有價證券執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/07

10.停止過戶截止日期：115/05/05

11.其他應敘明事項：依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式

行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為

115年04月03日至115年05月02日止。