公告本公司董事會決議召集115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：高雄臨海產業園區服務中心-3樓演藝廳

(地址:高雄市小港區大業北路37號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：民國114年度審計委員會查核報告。

(3)：民國114年度董事酬勞分派情形報告。

(4)：民國114年度員工酬勞分派情形報告。

(5)：民國114年度盈餘分派現金紅利。

(6)：民國112年度國內第一次有擔保轉換公司債暨

國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(7)：修訂「道德行為準則」報告。

(8)：修訂「永續發展實務守則」報告。

(9)：股東提案處理說明。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114度營業報告書與財務報告案。

(2)：民國114年度盈餘分派議案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案。

(2)：修訂「股東會議事管理辦法」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：