公告本公司董事會決議召開民國115年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/10

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲1廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：庫藏股買回執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案

8.召集事由四：討論事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/22

11.停止過戶截止日期：115/05/20

12.其他應敘明事項：(1)、依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。

受理期間：115年03月10日起至115年03月20日止，上午9時至下午5時。

受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室財會單位

（地址：桃園市蘆竹區南山路三段17巷5號6樓）。

(2)、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年04月18日至

115年05月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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